拍卖行洗钱风险，关于防-洗钱级的法律分析
法律分析:防-洗钱级由中国人民银行及其分支机构根据监管分工划分为A、B、C、D、E五类,当然，我不知道洗钱的真实方式，这个例子只是猜测,结果之前的黑钱就这样被洗掉了，记为合法收入,洗钱，即通过合法途径(白钱)使非法手段获得的财物(黑钱)表面上看起来正常，也叫漂白。1、反洗钱五类洗钱风险等级法律分析:防-洗钱级由中国人民银行及其分支机构根据监管分工划分为A、B、C、D、E五类。A类中，95分≤AAA≤100分，90分≤AA法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪...
更新时间：2023-04-08标签： 拍卖行洗钱风险洗钱拍卖行法律风险分析 全文阅读